X Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

6 y 7 de junio 2018

Fortalecer la metodología diseñada en las empresas para la prevención y gestión del riesgo del Lavado de Activos, mediante el análisis de los diversos factores, características y normas relacionadas con este tema, la revisión de experiencias en otros sectores y países, así como la incorporación de las mejores prácticas internacionales, entre otros aspectos vinculados. Identificar y debatir, en un contexto Latinoamericano, los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la lucha contra el delito del Lavado de Activos, así como también presentar los avances que se han dado para la prevención de este delito.